立陶宛加密货币许可证 - 2025 年概述

立陶宛已成为加密货币公司寻求规范透明的运营环境的重要欧洲司法管辖区。作为欧盟成员国，立陶宛提供符合国际标准的稳定法律框架，并已成为金融科技和区块链企业的前瞻性中心。

立陶宛的加密资产服务提供商（CASP）许可制度由立陶宛银行管理，并由金融犯罪调查局（FCIS）或Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnyba（FNTT）进行监督。自 2020 年以来，立陶宛已向数百家加密货币公司颁发了许可证，这得益于清晰的监管流程、健全的反洗钱（AML）要求以及相对较快的注册时限。

我们提供两种在立陶宛获取 CASP Crypto 许可证的选择：

欧洲法规下的 MiCA 许可证

加密资产市场条例》（MiCA）为整个欧盟的加密资产服务提供商（CASP）引入了一个统一的结构化监管框架。其主要目标是维护投资者利益，确保市场透明度，促进日益增长的加密货币行业的金融稳定。 为了实现这些目标，MiCA 根据服务性质、风险敞口和运营规模，将 CASP 分成三个不同的类别。每个类别都有特定的许可、资本、合规和报告义务。

第 1 类 CASP--基本服务

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资金需求： 50,000 欧元

专为提供风险较低、咨询和中介服务且客户资金风险有限的 CASP 而设计。1 类提供商必须遵守 MiCA 核心标准，包括许可、反洗钱/KYC 程序和基本风险控制。

允许的活动：代表客户执行订单接收和传送加密资产订单放置加密资产加密资产转让服务加密资产投资建议加密资产的投资组合管理

第 2 类 CASP - 保管和交换服务

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资金需求： 125,000 欧元

该级别包括持有或交换加密资产的 CASP，会带来更大的运营和财务风险。第 2 类提供商必须满足更严格的合规要求，包括健全的反洗钱/KYC 计划、强化的网络安全和流动性保障措施。

附加活动（除第 1 类外）：加密资产的保管和管理将加密资产兑换成资金（加密货币兑换成美元）用加密资产交换其他加密资产（加密货币对加密货币）

第 3 类 CASP - 交易平台运营商

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资金需求： 150,000 欧元

运营交易平台的 CASP 因其系统相关性和交易量而受到最高级别的监管。这些公司必须实施先进的风险管理系统、运营弹性措施和市场监督机制。

附加活动（除第 1 类和第 2 类外）：运营加密资产交易平台

立陶宛对获得 CASP 许可的公司的地方监管

立陶宛凭借其透明的监管环境和积极主动的 MiCA 协调方法，已成为加密货币企业的主要欧盟管辖区之一。立陶宛银行是根据国家和欧盟法律监督CASP许可和监管的主管机构。 立陶宛法规的主要亮点：

《防止洗钱和资助恐怖主义法》对所有虚拟资产服务提供商（VASP）进行了规范，包括强制性的 KYC 程序、内部控制和报告职责。

自 2025 年 4 月 29 日起，立陶宛已将其国家框架与 MiCA 保持一致，并将现有 CASP 的过渡期延长至 2026 年 1 月 1 日，使公司有更多时间获得完全符合 MiCA 的许可证。

CASP 必须在注册中心注册，并从立陶宛银行获得许可证，其中包括对公司股本、管理结构、反洗钱政策和 IT 安全协议的评估。

立陶宛要求任命一名当地的洗钱报告官 (MLRO)，对加密货币服务进行董事会层面的监督，以及 UBO（最终受益所有人）的完全透明。

由于立陶宛拥有清晰的流程、经验丰富的监管机构和较高的监管声誉，它将继续吸引那些希望根据 MiCA 在欧盟范围内合法运营的严肃加密货币企业。

为什么在立陶宛与我们合作？

设立专门的法律部门

多年来，我们一直在立陶宛积极开展工作，为加密货币企业提供战略指导和全面的法律支持。我们的内部法律部门设在当地，可确保您在许可过程中的每一步都符合国家法律和不断发展的欧盟法规。

通过立陶宛监管框架提供专家指导

我们的团队深入了解立陶宛的加密货币许可程序和监管环境。我们简化流程，确保顺利通过所有法律要求，帮助您的企业高效获得并维护 CASP 许可证。

量身定制、亲力亲为的支持

我们根据您的业务模式和目标提供个性化的帮助。无论您是要开展新的业务，还是要根据 MiCA 的要求调整现有业务，我们都会提供积极主动的支持，确保万无一失。

完整的应用管理

从准备和翻译所有必要文件到处理与立陶宛银行的官方沟通，我们负责管理整个 CASP 许可证申请流程，为您节省时间并最大限度地减少行政工作。

具有全球视野的本地专业知识

我们对立陶宛法律和监管生态系统的深入了解与我们对全球加密货币趋势的认识相辅相成。这种双重视角使您的公司在国内和国际上都能取得成功。

实时合规监控和战略建议

我们积极关注立陶宛和整个欧盟的法律动态，包括 MiCA 和反洗钱修正案。一旦出现更新，我们将迅速采取行动，为您提供最佳行动方案建议，以确保持续合规性和运营稳定性。

准备好在欧洲开展特许加密货币业务了吗？

与我们经验丰富的许可团队合作，确保您的企业快速、经济高效地获得许可，并完全符合所有监管要求。

在立陶宛获得加密货币许可证的成本

• 一般咨询
• 核实现有公司的法律地位
• 以英语和立陶宛语提供完整的 MiCA 文件
• 向立陶宛银行正式提交申请
• 持续的监管支持和沟通
• 以立陶宛语和英语更新公司文件

• 一般咨询
• 在立陶宛成立公司
• 准备为中非国家海事委员会颁发许可证的所有文件
• 审查文件、规则和政策
• 向立陶宛银行提交文件
• 与国家当局的进一步沟通
• 州费和公证费
• 立陶宛语和英语的公司文件

在立陶宛根据 MiCA 许可将 VASP 改为 CASP

请注意，由于申请数量较多，我们强烈建议您尽早提交申请，以确保在审核队列中占有一席之地，避免可能出现的监管延误。

初次一般咨询

该流程从全面咨询开始，评估贵公司的当前结构、服务范围和监管地位。我们会根据贵公司的业务模式、风险敞口和合规情况，帮助贵公司确定适当的CASP分类（第1类、第2类或第3类），并指出在MiCA下需要解决的任何差距。

核实法律地位

必须核实贵公司的法律地位，以确保获得 CASP 许可的资格。这包括确认公司已在立陶宛注册成立，在注册中心（Registrų centras）进行了有效的 VASP 注册，并完全符合现有的国家合规要求。

企业文件审查和准备

必须更新所有公司文件，以符合 MiCA 和立陶宛银行的标准。这包括公司章程、所有权和控制结构、反洗钱/反恐怖主义融资政策、内部治理和运营程序。文件必须以立陶宛语和英语编写，以满足监管要求，并在立陶宛境内外使用。

全面的本地员工招聘支持

如果您需要当地员工招聘方面的支持，我们可提供端到端的协助，帮助您任命合格的反洗钱报告官（MLRO）和当地管理委员会成员。我们的服务包括寻找和评估候选人、进行面试、评估监管资格、起草符合要求的雇佣协议–确保选定的 MLRO 和/或董事符合当地和欧盟标准。

提交立陶宛银行

您的 CASP 许可证申请将提交给立陶宛银行（Lietuvos Bankas），包括所有必填表格和证明文件。银行可能会要求进一步说明，因此准备充分和完整的文件包对顺利通过审查至关重要。

持续的监管支持

我们在整个申请生命周期内提供持续支持，处理与立陶宛银行的沟通、回复查询，并确保贵公司始终符合不断变化的监管要求。我们设在立陶宛的法律团队可确保以立陶宛语和英语及时、准确地提供代理服务。

立陶宛加密货币许可证申请步骤路线图

我们的专业团队（包括个人经理和律师）将在整个过程的每个阶段提供全面支持。我们将全面审查您的所有文件，指导您采取下一步措施，并根据您的首选方案提供建议。

初次咨询

首先，我们的专家会根据您偏好的交流方式为您提供全面的咨询–我们通常使用电话、Telegram、WhatsApp 和 Google Meet。在咨询过程中，他们将向您介绍所有基本细节，一步步引导您完成整个过程。

注意：您将获得我们服务的全面概述，以及立陶宛相关法规和合规要求的详细解释，确保您充分了解情况并对今后的决策充满信心。

准备 KYC 文件

必须为公司创始人编制 KYC 信息，以起草必要的文件并概述后续步骤。我们的团队将仔细审查这些文件，并就后续步骤向您提供建议。

注意：“了解你的客户”（KYC）文件包括但不限于填写完整的客户表格、地址证明和身份证件。这些文件要求为数字格式，无需公证、加注或认证。您的专属个人经理将根据您的具体要求，为您提供所需文件的完整清单。

公司注册流程

由于立陶宛的官方语言完全是立陶宛语，因此所有文件都必须进行相应的翻译。我们的团队与经过认证的译员合作，确保翻译的准确性和可靠性，让您对文件的正确性充满信心。翻译完成后，所有文件将提交给与我们有长期合作关系的公证处。

注：通过多年的合作，我们建立了相互理解和高效的沟通。如果公证处提出任何意见或问题，我们将及时得到通知。通常情况下，公证处会立即接受文件并启动公司注册程序，包括保留公司名称和准备所有必要的内部文件。

公司文件准备

在申请 MiCA 框架下的 CASP 许可证之前，公司必须首先确定其业务模式，并确定适当的监管分类（第 1 类、第 2 类或第 3 类）。这一决定会影响监管义务的水平，包括资本和合规要求。

必须制定稳健的反洗钱和 “了解你的客户 “政策，以符合法律标准，同时建立稳固的风险管理和治理框架，以应对运营、金融和安全风险。

注意：必须提前准备好所有必要的公司文件，如业务计划、内部程序和合规政策，以支持申请流程的顺利和成功。

开设公司账户

自 2025 年 1 月 1 日起，立陶宛 CASP 必须在立陶宛银行（金融机构）或在立陶宛设有机构的外国银行开设公司账户。需要注意的是，该要求仅适用于传统银行；支付系统和电子货币机构不符合必要的标准。

注意：我们进行了全面的市场分析，并与所有相关银行进行了接触，以确定加密资产服务提供商（CASP）的最佳解决方案。除了合法合规所需的基本公司银行账户外，该公司还将在国际支付系统中保留一个额外的公司账户，从而提高其业务机会和运营灵活性。

任命当地反洗钱办公室主任和主任

我们为雇用当地关键人员提供全面支持，包括一名洗钱报告官（MLRO）和一名管理委员会成员。我们的服务涵盖整个流程–从确定和评估合格候选人到进行面试、核实是否符合监管要求，以及准备符合立陶宛和欧盟标准的雇佣协议。

注意：就我们而言，我们将从我们的人才库中挑选候选人，并将他们的资料（简历和 KYC）转发给客户的遴选委员会，然后安排一次共同电话会议进行进一步讨论。如果候选人获得批准，会计师将负责在 SODRA 注册，并签署雇佣合同。他们的主要职责包括与监管机构保持沟通、提交所需的报告、向有关当局通报任何可疑交易等。

提交 CASP 许可证申请

所有准备工作完成后，即向立陶宛银行提交 CASP 许可证申请。申请必须证明公司已合法注册，提供股东和董事的 KYC 文件，确认所需股本，并包括详细的政策。

注：提交文件，概述公司的反洗钱和 KYC 程序，证明符合立陶宛法规、欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 以及金融行动特别工作组 (FATF) 的标准。

登记后程序

无论初级注册程序是否完成，公司都可能需要额外的服务，以确保其持续合规和运营效率。这些服务可能包括起草和认证公司文件以及准备法律意见书的法律支持。此外，为履行监管义务和促进健全的财务管理，可能还需要持续的月度会计协助和年度报告编制。

注意：我们与客户保持持续沟通，确保合作的 “机会之窗 “始终敞开。因此，如果公司需要任何帮助，只要在我们的能力范围内，我们非常愿意提供支持。我们对客户的承诺不仅仅局限于最初的合作，因为我们致力于在信任和响应的基础上建立长期的合作伙伴关系。

立陶宛现成的加密货币公司

尽管立陶宛现有增值服务公司的过渡期已延长至 2026 年 1 月 1 日，但收购此类实体仍极具挑战性。市场供应有限，因为大多数活跃的公司都很稳定、成功，没有法律或声誉风险，因此很少出售。此外，包括公证人和商业注册处在内的监管机构通常对股权转让交易持不利态度。

出于这些原因，我们目前不提供现成的 VASP 公司，也不认为这是一个实用或高价值的解决方案。根据我们的经验和对立陶宛监管环境的深入了解，最可靠、最有效的途径仍然是成立一家新公司，并从头开始申请 CASP 许可证。

尽管如此，如果您已经收购了一家现有的 VASP，并需要在其适应新的 MiCA 框架方面获得支持，我们完全可以为您提供帮助。